شركتا Sutherland وComplyAdvantage تطلقان حل "الامتثال الموحد لمكافحة الجرائم المالية" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف مكافحة الجرائم المالية المتقدمة من الجيل التالي

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Sutherland، الرائدة عالميًا في مجال تحول الأعمال والتحول الرقمي، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع ComplyAdvantage، المنصة الرائدة لاستخبارات المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يقدم هذا التعاون حلاً شاملاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لإدارة الجرائم المالية مصممًا لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على مواجهة الزيادة السريعة في معدل جرائم الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمخاطر المعقدة المرتبطة بعمليات غسل الأموال، والتهديدات المالية المتطورة بسرعة، والمتطلبات المعقدة المتعلقة بالامتثال.

في الوقت الحالي، تتطلب مكافحة الجرائم المالية حلولاً متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نظرًا لأنَّ ضوابط المخاطر والامتثال التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التطورات. وهنا يأتي دور حل Sutherland-ComplyAdvantage الذي يحدث تغييرًا جذريًا يطول إدارة الجرائم المالية عن طريق توفير نظام استخباراتي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل على تحسين عمليات الفحص، ومراقبة المعاملات، ومنع الاحتيال، والتحقيق في الحالات، وإعداد التقارير التنظيمية بشكل مستمر. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا الحل يضمن الامتثال التنظيمي المستمر، كما أنه قابل للتطوير ويوازن بين الامتثال وتجربة العملاء.

صرح Banwari Agarwal، المدير التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية والمالية في Sutherland، قائلاً: "تشبه آلية عمل الجرائم المالية اليوم آلية عمل الشبكة الذكية القابلة للتكيف". "تجمع هذه الشراكة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والاستخبارات اللحظية لتعزيز عمليات الفحص، والمراقبة، والتحقيقات، والعمليات. فقد أصبح بإمكان عملائنا الآن رصد المخاطر في وقت أبكر، واتخاذ الإجراءات بسرعة أكبر، والعمل وفق منهج قوامه الدقة والالتزام".

صرح Doug Gilbert، الرئيس التنفيذي لقسم المعلومات وقسم الشؤون الرقمية في Sutherland، قائلاً: "إنَّ العقبة الحقيقية في مكافحة الجرائم المالية ليست إضافة المزيد من الأدوات، بل تصميم أنظمة يمكن تطويرها بسلاسة وبذكاء". "في ضوء هذه الشراكة، نوفر نظامًا استخباراتيًا موحدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يشمل البيانات والنماذج والعمليات، ما يمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تطوير برامج الامتثال بدقة وسرعة ومن دون أي عقبات إضافية".

 يجمع هذا الحل بين أكثر من 2,400 خبير في مكافحة الجرائم المالية من شركة Sutherland ومسرعات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Agentic AI وSentinel AI وID Scan وHelpTree GenAI وComplyAdvantage’s Mesh، المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توحّد آليات فحص العملاء والشركات، وتقييم المخاطر المتعلقة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، وتحليل المدفوعات اللحظية في نظام ذكي واحد. تعتمد منصة Mesh، المصممة بالاعتماد على نماذج لغوية واسعة النطاق وتقنيات تعلم آلي تنبؤية تقدم قدرات فائقة على صعيد الرصد والتقييم الفائقين، على الذكاء الاصطناعي الوكيلي للتعلم واتخاذ الإجراءات المناسبة والتكيف عبر كامل دورة الامتثال.

ينشئ الحل المشترك نظامًا استخباراتيًا موحدًا. يتيح هذا للمؤسسات المالية:

•  رصد التهديدات المتشابكة: تحديد الأنماط المعقدة التي تشمل كلاً من الاحتيال وغسل الأموال.

•  الاستجابة في الوقت الفعلي: التحول من إدارة الحالات بشكل تفاعلي إلى التخفيف الفوري من حدة التهديدات.

•  توحيد دورة الحياة: مراقبة المخاطر والاستجابة لها طوال دورة حياة العميل، من مرحلة الانضمام إلى متابعة المعاملات اليومية، من دون الحاجة إلى نقل البيانات.

 صرح Vatsa Narasimha، المدير التنفيذي في ComplyAdvantage، قائلاً: "إنَّ تشابك جرائم الاحتيال وغسل الأموال والمخاطر يحتم على المؤسسات المالية الحديثة التعامل معها وفق منهج متكامل". "وعن طريق دمج استخباراتنا اللحظية المتعلقة بالمخاطر مع قدرات Sutherland في مجال التحول الرقمي، فإننا نمكّن القادة من بناء برامج لمكافحة الجرائم المالية ليست ملتزمة بالمعايير فحسب، بل تتمتع أيضًا بالمرونة الفعالة لمواجهة سرعة تطور التهديدات الجديدة".

أظهرت عمليات النشر المؤسسية المبكرة لهذا الحل المتكامل تحسينات تشغيلية ملموسة، تشمل ما يلي:

•  انخفاض الخسائر المتكبدة بسبب الاحتيال بنسبة 25%.

•  انخفاض الإنذارات الخاطئة بنسبة 70%.

•  تحسن دقة الامتثال بنسبة 90%.

•  إجراء التحقيقات ومعالجة الإنذارات بسرعة أكبر بنسبة 50%.

•  تم فحص 99% من المدفوعات في أقل من 0.5 ثانية

 نبذة عن Sutherland

 الذكاء الاصطناعي. الأتمتة. الهندسة السحابية. التحليلات المتقدمة.

 بالنسبة إلى المؤسسات، تُشكل هذه العناصر ركائز أساسية للنجاح. وبالنسبة لنا، فإنها تمثل جوهر خبرتنا الأساسية.

 نتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية، ونقدم لها قيمة فريدة تجمع بين أحدث التقنيات الرائدة والتميّز في أداء العمليات التجارية. إنَّ جوهر كل هذا هو الهندسة الرقمية، التي تغذي الابتكار السريع وترسخ تحوّل الأعمال القابل للتطوير.

 لقد ابتكرنا 363 اختراعًا فريدًا ومستقلاً، 250 منها مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ومحميًا بالعديد من براءات الاختراع الممنوحة في مجال التقنيات الحيوية. وعن طريق الاستفادة من منتجاتنا ومنصاتنا المتقدمة، فإننا ندفع عجلة التحول الرقمي على نطاق واسع، ونُحسن العمليات التجارية الحيوية، ونعيد ابتكار التجارب، ونُطلق حلولًا جديدة رائدة، كل ذلك ضمن نموذج خدمي سلس.

 نقدّم لكل شركة مفاتيح جديدة لأعمالها، وللأشخاص الذين تعمل معهم، ولعملائها الذين تخدمهم، وبفضل الإستراتيجيات الفاعلة وآليات التنفيذ السريع، لا نكتفي بتمكين آليات التغيير، بل نسعى لتحقيق نتائج رقمية ملموسة.

 تعرّف على المزيد على: www.sutherlandglobal.com

 نبذة عن ComplyAdvantage

 تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات من القضاء على الجرائم المالية.

 إننا نساعد عملاءنا على تحويل الامتثال إلى عامل محفّز للنمو، وتعزيز المرونة التشغيلية، وكسب الثقة التنظيمية المستدامة، عن طريق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصة موحدة، وشبكة واسعة من الشركاء.

 تعتمد أكثر من 3,000 مؤسسة فاعلة في 75 بلدًا على منصتنا الموحدة والاستخبارات الأكثر شمولاً في العالم حول مخاطر الجرائم المالية. وبفضل تقنيات الأتمتة الوكيلية المتكاملة، نساعد المؤسسات على أتمتة ما يصل إلى 95% من عمليات مراجعة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وفحص العقوبات وتقليص أوقات انضمام العملاء بنسبة 50% وخفض الإنذارات الخاطئة بنسبة 70%، مع القدرة على إنجاز سبعة أضعاف حجم العمل بالاعتماد على الكوادر البشرية نفسها.

 تتخذ شركة ComplyAdvantage من لندن مقرًا رئيسيًا لها، ولديها مراكز عالمية كائنة في نيويورك ولشبونة وسنغافورة وكلوج نابوكا. هذا، وتحظى الشركة بدعم من Balderton Capital وIndex Ventures وخطة معاشات معلمي أونتاريو وGoldman Sachs وAndreessen Horowitz. تعرّف على المزيد عن إعادة تطوير حلول الامتثال بما يناسب عصر الذكاء الاصطناعي على complyadvantage.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.