أظهرت النتائج أن 87% من المستثمرين المؤسسيين قد رفضوا أو أعادوا النظر في التزاماتهم تجاه الصناديق الاستثمارية بسبب مخاوف تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC)

(BUSINESS WIRE)-- أفاد ما يقرب من 87% من المستثمرين المحدودين (LPs) بأنهم قد رفضوا أو أعادوا النظر في تخصيصاتهم للصناديق الاستثمارية بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العميل (AML/KYC)، مما يبرز الأهمية المتزايدة للامتثال كعامل حاسم وحاجز رئيسي في عمليات جمع التمويل.

وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة CSC، المزود الرائد لحلول إدارة الأعمال والامتثال على مستوى العالم، يشعر مديرو الصناديق العامة (GPs) بالفعل بالضغوط المتزايدة نتيجة متطلبات الامتثال. أفاد ما يقرب من 63% من مديري الصناديق العامة (GPs) بأنهم فقدوا مستثمرين أو فرص إعادة استثمار بسبب نقص الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC)، ويعزى ذلك غالبًا إلى نقص المستندات اللازمة (61%) وتأخيرات في إجراءات الانضمام للمستثمرين الجدد (24%).

أجرت شركة CSC استطلاعًا شمل 200 من مديري الصناديق العامة (GPs) و200 من المستثمرين المحدودين (LPs) في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف جمع وجهات نظرهم حول التطورات المستمرة في مشهد الامتثال.¹ وتفصّل النتائج في تقرير CSC بعنوان: "ما وراء الامتثال: كيف تعيد متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC) تعريف ثقة المستثمرين."

أظهرت الدراسة أن المستثمرين المحدودين (LPs) هم من يحددون الوتيرة فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC). أفاد 88% منهم بأنهم أكثر ميلاً للاستثمار مع مدير يمتلك برنامجًا رسميًا وموثوقًا للامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC)، حتى قبل أن تفرض اللوائح ذلك.

ومن أبرز المخاطر التشغيلية في التدقيق التي أشار إليها المستثمرون ممارسات غير متسقة عبر مختلف الولايات القضائية بنسبة (82%)، وغياب الرقابة المستقلة بنسبة (48%)، والاعتماد على إجراءات امتثال يدوية أو ورقية بنسبة (41%). كما يتوقع نحو 97% من المستثمرين المحدودين أن تتحول مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC) إلى عنصر أساسي ومركزي في عمليات التدقيق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قالت Chalene Francis، المدير التنفيذي الأول ورئيس خدمات الصناديق في أمريكا الشمالية بشركة CSC: "لقد تحولت متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) من مجرد مهمة إدارية خلف الكواليس إلى عامل حاسم يؤثر مباشرة على نجاح جمع التمويل". "المستثمرون المحدودون (LPs) لديهم خيارات واسعة، وهم يفضلون دعم المديرين الذين يجعلون الامتثال أمرًا غير قابل للتفاوض. على المديرين التحضير مبكرًا والتعاون الوثيق مع مزودي الخدمات لتجنُّب نقاط الاحتكاك التي تؤخر عملية استقبال المستثمرين الجدد. الانتظار حتى بدء حملات جمع التمويل لتلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) يعرضك لخطر فقدان المستثمرين وفرص إعادة الاستثمار على حد سواء".

وإزاء التغييرات التنظيمية الكبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC) التي تجري حاليًا على الصعيد العالمي، يعترف العديد من مديري الصناديق العامة (GPs) بأنهم ليسوا مستعدين بالكامل. عالميًا، يشعر أقل من نصف المديرين (47%) بالجاهزية لمواكبة القواعد والتطورات الجديدة لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC) التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، بما في ذلك إطلاق الهيئة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، التي ستتمتع بصلاحيات إشرافية مباشرة على الكيانات المالية عالية المخاطر.

لمعالجة هذه الفجوة، يعتمد مديرو الصناديق بشكل متزايد على الاستعانة بمصادر خارجية والتكنولوجيا. أفاد أكثر تسعة من كل 10 (بنسبة 91%) بأنهم بالفعل يستعينون بمصادر خارجية لإدارة بعض أو جميع وظائف مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC)، مع تسجيل نحو ثلاثة أرباعهم توفيرًا في التكاليف يتراوح بين 10 و30%. خلال العام المقبل، يخطط 83% من مديري الصناديق العامة (GPs) إلى توسيع نطاق الاستعانة بالمصادر الخارجية، بينما يتوقع 59% زيادة استثماراتهم في التكنولوجيا.

وأضافت Laettitia Vika، رئيسة خدمات المستثمرين في أوروبا بشركة CSC: "لقد أصبحت الاستعانة بالمصادر الخارجية والتكنولوجيا أدوات أساسية للحفاظ على اتساق معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC) عبر مختلف الولايات القضائية". "مع التحديثات الأسبوعية لقوائم العقوبات، والممارسات المحلية غير المتسقة في الوثائق، وتباين التوقعات الثقافية، تحتاج الشركات إلى فرق قادرة على موازنة الأتمتة مع الحكم البشري. لا يساهم التعاون مع مزود خدمة مناسب فقط في تقليل الاحتكاك أثناء استقبال المستثمرين الجدد، بل يوفر أيضًا الخبرة والكفاءة والاتساق التي تعزِّز ثقة المستثمرين".

للحصول على نسخة من تقرير CSC، "ما وراء الامتثال: كيف تعيد متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC) تعريف ثقة المستثمرين"، تواصل معنا على cscteam@cdrconsultancy.com .

نبذة عن CSC

CSC هي الشركة الرائدة في تقديم حلول إدارة الأعمال والامتثال، حيث تقدِّم خبرة رائدة في الصناعة ونطاقًا عالميًا لا مثيل له لمديري الصناديق البديلة وموظفي أسواق رأس المال. بالاستفادة من الخبرة المؤسسية العميقة ونهج مخصص، تقدِّم CSC مجموعة شاملة من خدمات إدارة الصناديق، والوصاية، والوكالة، والامتثال لدعم مجموعة واسعة من المعاملات في الأسواق الخاصة والعامة، واستراتيجيات الصناديق المعقدة، والعمليات القابلة للتوسُّع.

كشريك موثوق لأكثر من 70% من قائمة PEI 300 و90% من قائمة Fortune 500^®، تساعد CSC عملائها في التنقُّل عبر التعقيدات التشغيلية والمعاملات في أكثر من 140 ولاية قضائية وفئات الأصول المختلفة. بفضل قدراتنا الواسعة عالميًا، تقدِّم فرقنا من الخبراء حلولاً مخصصة لاحتياجات كل عميل. نُعدُّ شركة خاصة تتم إدارتها بشكل احترافي منذ عام 1899، ونجمع بين النطاق العالمي والخبرة المحلية والحلول المبتكرة لمساعدة عملائنا على النجاح.

نحن نساند الأعمال التجارية^®. تعرَّف على المزيد من المعلومات على cscglobal.com.

¹ قامت شركة CSC، بالشراكة مع Pure Profile، بإجراء استطلاع شمل 200 من كبار المحترفين في مجال الصناديق العامة (GP) و200 من كبار المحترفين في مجال الصناديق المحدودة (LP) العاملين في أوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف جمع آرائهم حول التطورات المستمرة في مشهد الامتثال المالي والتنظيمي. تم تقسيم المشاركين بالتساوي بين ثلاث مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.